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　　長沙中聯重工科技發展股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　長沙中聯重工科技發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第一次會議于2006年7月13日14：00在公司十一號會議室召開，應參加表決董事六名，實際參加表決六名，其中董事邱中偉先生、獨立董事王忠明先生均因工作原因無法出席本次會議，分別委托董事詹純新先生、獨立董事劉克利先生代為行使表決權。公司監事列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。審議通過了以下議案：

　　1、《關于選舉產生第三屆董事會董事長的議案》

　　經與會董事提名并表決，選舉詹純新為第三屆董事會董事長(簡歷見附件一)。

　　表決結果：表決票6票，贊成票6票，反對票0票，棄權票0票。

　　2、《關于確定董事會各專門委員會成員的議案》

　　根據《公司法》、《公司章程》等有關規定及公司的實際需要，董事會下設四個專門委員會，分別為審計、提名、薪酬激勵與考評、戰略與投資決策等專門委員會。各專門委員會的成員為：

　　(1)審計委員會：劉長琨先生為臨時召集人(待下一名獨立董事到位后，由下一名獨立董事擔任主任委員)，成員劉權先生

　　(2)提名委員會：主任劉克利先生，成員詹純新先生、邱中偉先生

　　(3)薪酬激勵與考評委員會：主任王忠明先生，成員邱中偉先生、劉權先生

　　(4)戰略與投資決策委員會：主任詹純新先生，成員邱中偉先生

　　表決結果：表決票6票，贊成票6票，反對票0票，棄權票0票。

　　3、《關于聘任公司首席執行官、董事會秘書及證券事務代表的議案》

　　根據《公司章程》的有關規定、公司的實際需要及董事長的提名，公司擬聘任(簡歷見附件一)：

　　(1)高級管理人員

　　①聘任詹純新先生為公司首席執行官;

　　②聘任李建達先生為公司董事會秘書。

　　(2)管理人員

　　聘任黃偉先生為公司證券事務代表。

　　表決結果：表決票6票，贊成票6票，反對票0票，棄權票0票。

　　4、《關于聘任公司執行總裁等高級管理人員的議案》

　　根據《公司章程》的有關規定、公司的實際需要及公司首席執行官的提名，公司擬聘任下列高級管理人員(簡歷見附件二)：

　　(1)聘任張建國先生、殷正富先生為公司執行總裁;

　　(2)聘任熊焰明先生、蘇用專先生、方明華先生、郭學紅先生為公司副總裁;

　　(3)聘任孫昌軍先生為公司副總裁兼公司總法律顧問;

　　(4)聘任何建明先生為公司財務總監;

　　(5)聘任李江濤先生為公司人力資源總監;

　　(6)聘任王春陽先生為公司總工程師;

　　(7)聘任許武全先生為公司總裁助理。

　　表決結果：表決票6票，贊成票6票，反對票0票，棄權票0票。

　　長沙中聯重工科技發展股份有限公司

　　董 事 會

　　二00六年七月十八日

　　附件一：

　　詹純新先生：公司第三屆董事會董事長兼首席執行官，男，1955年4月出生，中共黨員，博士研究生，研究員。中國共產黨十六大代表，全國十屆人大代表，享受國務院政府特殊津貼的專家，全國先進工作者。

　　詹純新先生曾任建設部長沙建設機械研究院研究室副主任、黨委委員、副院長，長沙中聯重工科技發展股份有限公司第一、二屆董事會董事長。1992年創辦中聯公司，先后被評為建設部有突出貢獻的中青年科學、技術、管理專家，建設部優秀領導干部，全國最受關注十大企業家，首屆全國機械工業優秀企業家、中國企業十大新聞人物，全國優秀創業企業家和全國機械工業明星企業家。

　　現兼任中國企業家協會副會長，長沙建設機械研究院院長兼黨委書記，廣東中聯南方建設機械有限公司董事長、中聯保路捷股份有限公司(英國)董事長、長沙高新技術產業開發區中科北斗航電科技有限公司董事長、長沙高新技術產業開發區中旺實業有限公司董事長、湖南中昊工程監理咨詢有限公司董事長、湖南特力液壓有限公司董事長、長沙中宸建筑鋼品工程有限公司董事長、長沙中聯消防機械有限公司董事長。

　　李建達先生：公司第三屆董事會秘書，男，1963年生，研究生學歷，高級工程師。曾任建設部長沙建設機械研究院科技處處長，長沙中聯重工科技發展股份有限公司投資發展部經理、證券事務代表、第二屆董事會秘書。

　　黃偉先生：證券事務代表，男，1974年生，大學學歷。曾任深圳南方證券有限公司投資銀行部總經理助理，西南證券有限責任公司投資銀行部副總經理，長沙中聯重工科技發展股份有限公司投資發展部經理。現兼任公司證券部部長。

　　附件二

　　詹純新先生簡歷見附件一

　　張建國先生：公司執行總裁，男，1959年生，博士研究生，高級工程師，享受國務院政府特殊津貼的專家。曾任中聯建設機械產業公司副總裁，長沙中聯重工科技發展股份有限公司副總經理、董事會秘書，第一、二屆董事會董事。曾獲國家科技進步三等獎，國家科技部火炬優秀項目二等獎，湖南省科技進步一等獎，建設部有突出貢獻的中青年科學、技術、管理專家。

　　殷正富先生：公司執行總裁，男，1956年生，中共黨員，大學學歷，高級經濟師。曾任湖南浦沅工程機械總廠廠辦黨支部書記、主任，湖南浦沅工程機械總廠副廠長，長沙重型機器廠廠長、黨委副書記，湖南省浦沅集團有限公司黨委書記、副董事長、總經理，湖南浦沅工程機械有限公司總經理，長沙中聯重工科技發展股份有限公司第二屆董事會董事、總經理。2002年獲湖南省優秀企業家稱號，2004年獲全國機械系統優秀企業家稱號，同年獲得高級職業經理人資格證。

　　熊焰明先生：公司副總裁，男，1964年生，大學學歷，高級工程師。曾任建設部長沙建設機械研究院工程師，中聯建設機械產業公司營銷公司副總經理、總經理，長沙中聯重工科技發展股份有限公司第一屆監事會監事、營銷公司總經理、公司副總經理、第二屆董事會董事、常務副總經理。現兼任上海昊達建設機械設備租賃有限公司董事、長沙中聯重工科技發展股份有限公司浦沅分公司總經理。

　　蘇用專先生：公司副總裁，男，1972年生，中共黨員，工程碩士，高級經濟師。曾任湖南省浦沅集團有限公司供應處長、銷售公司副經理、副總經理，湖南浦沅工程機械有限公司董事、副總經理，長沙中聯重工科技發展股份有限公司財務總監。曾獲2005年長沙市“十大杰出青年”。現兼任長沙中聯重工科技發展股份有限公司混凝土機械分公司總經理。

　　方明華先生：公司副總裁，男，1957年生，中共黨員，本科學歷，高級經濟師。曾任建設部長沙建設機械研究院處長，中聯建設機械產業公司營銷公司總經理，長沙中聯重工科技發展股份有限公司總經理助理、副總經理、總經理，公司第一、二屆董事會董事。曾獲國家科技部火炬優秀項目二等獎，第三屆湖南青年企業經營者“鯤鵬獎”，長沙高新開發區優秀企業獎，多次被評為企業十佳管理者。

　　郭學紅先生：公司副總裁，男，1962年生，大學學歷，高級工程師。曾任浦沅工程機械總廠工藝處結構工藝科科長，浦沅工程機械總廠工藝處副處長，浦沅集團公司工藝研究所所長、起重機公司副經理，浦沅股份公司常務副總經理，浦沅集團公司總經理助理、副總經理，浦沅有限責任公司總經理助理、副總經理，長沙中聯重工科技發展股份有限公司浦沅分公司總經理。

　　孫昌軍先生：公司副總裁兼總法律顧問，男，1962年生，中共黨員，法學博士，教授。1983年7月起歷任省公安干部學校團委副書記、副教導員、預審教研室副主任，省人大常委會法工委主任科員，湖南大學產業經濟辦公室副主任、法學院副院長、長沙建設機械研究院有限責任公司總法律顧問等職。先后獲得湖南省社會科學成果一等獎、二等獎，湖南省“五個一”工程獎，中央組織部調研成果一等獎等獎項。現兼任長沙仲裁委員會仲裁員，湖南省省情與對策研究會副會長，湖南省刑法學研究會副會長。

　　何建明先生：公司財務總監，男，1963年生，中共黨員，大學學歷，高級會計師。曾任湖南省財政廳中央企業財務處副科長、科長，財政部駐湖南省財政監察專員辦業務一處副處長、綜合處處長;長沙中聯重工科技發展股份有限公司財務總監、第二屆監事會監事，被選為湖南省總會計師協會常務理事，湖南省高級會計師評審委員會委員，湖南省外商投資企業財務會計學會常務理事。

　　李江濤先生：公司人力資源總監，男，1963年生，中共黨員，大學學歷，高級工程師。曾任湖南省冷水灘市科技副市長，中聯建設機械產業公司部門經理，中聯環衛機械公司副總經理、代總經理，長沙高新技術產業開發區中標實業有限公司總經理，長沙中聯重工科技發展股份有限公司第一、二屆監事會監事、副總經理、中標事業部總經理，中國城市環境衛生協會副理事長。曾被湖南省政府授予優秀科技副市長，被長沙高新技術產業開發區授予“優秀企業家”稱號，被長沙市人民政府授予“長沙市勞動模范”榮譽稱號，長沙市第十屆人大代表。

　　王春陽先生：公司總工程師，男，1955年生，中共黨員，大學學歷，高級工程師，享受國務院政府特殊津貼的專家。曾任湖南浦沅工程機械總廠研究所所長、總廠副廠長，湖南省浦沅集團有限公司副總經理、常務副總經理、董事，長沙中聯重工科技發展股份有限公司第二屆董事會董事。曾獲湖南省科技進步一等獎。現兼任湖南省浦沅集團有限公司總經理。

　　許武全先生：公司總裁助理，男，1957年生，中共黨員，大學學歷，研究員，享受國務院政府特殊津貼的專家。曾任建設部長沙建設機械研究院起重機械研究室室主任、起重機械研究所所長，中聯建設機械產業公司建機研究所所長，長沙中聯重工科技發展股份有限公司起重機械制造公司總經理，長沙中聯重工科技發展股份有限公司第一、第二屆董事會董事、副總經理、工會主席，中國工程機械工業協會建筑起重機械分會主任委員。曾多次獲省、部級科技進步一、二、三等獎，國家有突出貢獻中青年科學技術管理專家。現兼任長沙高新技術產業開發區中科北斗航電科技有限公司總經理。

　　長沙中聯重工科技發展股份有限公司獨立董事關于聘任公司新任高級管理人員的獨立意見

　　根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等規定，經我們對長沙中聯重工科技發展股份有限公司第三屆董事會聘任的高級管理人員的提名程序、任職資格及綜合素質等方面的審核，我們認為：公司第三屆董事會第一次會議聘任新一屆高級管理人員的程序符合國家有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，本次聘任的高級管理人員符合國家有關法律、法規和《公司章程》規定的資格要求。因此，我們同意董事長的提名，聘任詹純新先生為公司首席執行官、李建達先生為公司董事會秘書、黃偉先生為公司證券事務代表;同意首席執行官的提名，聘任張建國先生、殷正富先生為公司執行總裁，熊焰明先生、蘇用專先生、方明華先生、郭學紅先生為公司副總裁，孫昌軍先生為公司副總裁兼公司總法律顧問，何建明先生為公司財務總監，李江濤先生為公司人力資源總監，王春陽先生為公司總工程師，聘任許武全為公司總裁助理。

　　獨立董事(簽字)：劉長琨 王忠明 劉克利

　　二OO六年七月十三日