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　　證券代碼：600263證券簡稱：路橋建設編號：臨2009-006路橋集團國際建設股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　路橋集團國際建設股份有限公司(以下簡稱"公司")第四屆董事會第一次會議通知于2009年2月16日以書面和電子郵件方式通知各位董事，會議于2009年2月26日上午在東方花園會議室召開。會議應到董事9人，實到9人。

　　會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司監事會全體成員和高級管理人員列席了會議。會議由公司董事毛志遠先生主持，與會董事審議并全部同意審議通過了以下決議：

　　一、審議通過了關于選舉公司董事長的議案;選舉毛志遠先生任公司董事長職務，任期三年。表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　二、審議通過了關于董事會下設各專業委員會組成人員的議案;戰略決策委員會由毛志遠先生、楊思民先生和丁慧平先生三人組成，毛志遠先生任主任委員;審計委員會由丁慧平先生、王玉女士和李青岸先生三人組成，丁慧平先生任主任委員;薪酬與考核委員會由王玉女士、張伯奇先生和唐永勝先生三人組成，王玉女士任主任委員;提名委員會由張伯奇先生、王玉女士和劉振東先生三人組成，張伯奇先生任主任委員。表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　三、審議通過了關于聘任公司總經理的議案;經董事長毛志遠先生提名，聘任楊思民先生任公司總經理職務，任期三年。表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　四、審議通過了關于聘任公司副總經理、總工程師、財務總監的議案;經總經理楊思民先生提名，聘任陳寧先生、劉永明先生、趙天法先生、郭主龍先生、芮捷先生和趙明勝先生任公司副總經理;聘任郭光松先生任公司總工程師;聘任謝玉梅女士任公司財務總監。上述高管人員任期三年。表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　五、審議通過關于聘任公司董事會秘書的議案;經董事長毛志遠先生提名，聘任鄭凱先生為公司董事會秘書，任期三年。(上述高級管理人員簡歷請見附件。)表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。獨立董事王玉女士、張伯奇先生和丁慧平先生對上述聘任公司高級管理人員的相關議案發表了同意的獨立意見。

　　六、審議通過了《公司2008-2012年戰略規劃》;表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　七、審議通過了《公司敏感信息排查管理制度》;表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　八、審議通過了《公司董事會審計委員會年報工作規程》。表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。路橋集團國際建設股份有限公司董事會 二○○九年二月二十六日 附：楊思民先生簡歷楊思民先生，54歲，碩士，教授級高級工程師，曾任交通部第二公路工程局二處處長;路橋華南工程有限公司董事長、總經理;本公司董事、副總經理、總經理。陳寧先生簡歷陳寧先生，41歲，碩士，高級會計師，曾任中國公路橋梁總公司薩那辦事處財務部經理;路橋(上海)實業發展公司副總經理;中國路橋(集團)總公司財會部副總經理;本公司副財務總監、財務總監。劉永明先生簡歷劉永明先生，50歲，大學本科，高級工程師，曾任交通部第一公路工程總公司機械廠副廠長兼第五工程公司副經理;交通部第一公路工程總公司第五工程公司副經理;廣東工程處處長、南方公司經理;路橋集團第一公路工程局副局長;本公司副總經理。趙天法先生簡歷趙天法先生，41歲，大學本科，高級工程師，曾任交通部第二公路工程局第二工程處項目經理;路橋集團第二公路工程局第二工程處副處長;路橋華南工程有限公司副總經理、總經理;本公司副總經理。郭主龍先生簡歷郭主龍先生，39歲，大學本科，高級工程師，曾任交通部公路二局二處浙江臺州椒江大橋項目經理;路橋華南工程有限公司副總經理兼東海大橋項目總經理部常務副總經理;路橋華東工程有限公司董事長、總經理。芮捷先生簡歷芮捷先生，41歲，大學本科，高級工程師，曾任路橋集團公路一局二公司項目經理、副經理;河北工程部經理;本公司開發部經理;北京111國道改建工程指揮部總指揮;路橋建設總承包公司總經理;路橋建設重慶涪豐高速公路發展有限公司總經理;路橋建設重慶豐石高速公路發展有限公司總經理。趙明勝先生簡歷趙明勝先生，47歲，大學本科，高級工程師，曾任鐵道部第十四工程局計劃經營處科長;隧道工程處總經濟師;計劃經營處副處長;中鐵第十四局集團公司副總經濟師兼經營事業部部長;本公司副總經濟師。郭光松先生簡歷郭光松先生，41歲，碩士，高級工程師，曾任交通部第二公路工程局第一工程處項目經理、副處長;路橋集團第二公路工程局第一工程處處長;本公司總工程師。謝玉梅女士簡歷謝玉梅女士，43歲，大學本科，高級會計師，曾任首鋼重型機械公司計劃處綜合計劃員;中國農房公司財務處主辦會計;中才會計師事務所副主任會計師;本公司財會部副經理;監督審計部經理;財務副總監。鄭凱先生簡歷鄭凱先生，41歲，大學本科，高級經濟師，曾任本公司企劃部經理;人力資源部經理;本公司董事會秘書、證券部經理。 搜狐證券聲明：本頻道資訊內容系轉引自合作媒體及合作機構，不代表搜狐證券自身觀點與立場，建議投資者對此資訊謹慎判斷，據此入市，風險自擔。