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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　三一重工股份有限公司第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2003年9月8日上午在公司第一會(huì)議室召開,本次會(huì)議應(yīng)到董事9人,實(shí)到9人,公司監(jiān)事、董秘列席了本次會(huì)議,會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由梁穩(wěn)根董事長(zhǎng)主持,會(huì)議經(jīng)過(guò)審議并投票表決通過(guò)了《關(guān)于公司高管人員任免的議案》,決定聘請(qǐng)黃建龍先生、趙想章先生、郭春明先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理;同意易小剛先生辭去常務(wù)副總經(jīng)理的職務(wù)。(黃建龍先生、趙想章先生、郭春明先生簡(jiǎn)歷附后)

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：黃建龍先生、趙想章先生、郭春明先生具備擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)的工作能力,同意聘請(qǐng)黃建龍先生、趙想章先生、郭春明先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理。根據(jù)易小剛先生本人意愿,同意易小剛先生辭去常務(wù)副總經(jīng)理的職務(wù)。

　　三一重工股份有限公司董事會(huì)

　　2003年9月10日

　　附黃建龍先生、趙想章先生、郭春明先生簡(jiǎn)歷：

　　黃建龍先生,40歲,大學(xué)本科學(xué)歷,高級(jí)工程師。1983年至1991年在湖南鐵合金廠工作,任助理工程師、工程師;1992年進(jìn)入湖南省三一集團(tuán)有限公司,歷任該公司機(jī)械分廠副廠長(zhǎng)、超硬材料分廠廠長(zhǎng)、有限公司計(jì)財(cái)部部長(zhǎng)、股份公司總經(jīng)理助理。

　　趙想章先生,38歲,工商管理碩士,高級(jí)會(huì)計(jì)師,機(jī)械工業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)理事、湖南省總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)理事。曾任長(zhǎng)沙汽車電器總廠副廠長(zhǎng)、總會(huì)計(jì)師;中汽長(zhǎng)電股份有限公司董事、副總經(jīng)理兼總會(huì)計(jì)師;現(xiàn)任三一重工股份公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書。

　　郭春明先生,35歲,大學(xué)本科學(xué)歷。1997年5月加盟三一,先后擔(dān)任公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)、銷售部副部長(zhǎng)、總經(jīng)理辦公室主任、總經(jīng)理助理兼營(yíng)銷公司常務(wù)副總經(jīng)理、營(yíng)銷公司總經(jīng)理等職務(wù)。