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　　公司第四屆董事會于2004年8月5日在公司本部召開第六次會議，應到會董事9人，實到會董事及董事代理人9人(其中唐勇董事由于工作原因，授權委托劉斌董事出席本次董事會會議并行使其表決權)，公司監事會成員列席了會議。會議由董事長王曉華先生主持。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經會議審議，作出了如下決議：

　　一、審議通過公司2004年中期利潤分配及公積金轉增股本方案：

　　經深圳鵬城會計師事務所審計確認，公司2004年上半年實現凈利潤193，425，031.20元，加上年初未分配利潤230，801，232.62元，合計可供股東分配利潤為424，226，263.82元。

　　董事會決定以2004年6月30日的總股本363，427，830股為基數，向全體股東按每10股派2元(含稅)現金進行利潤分配，尚余未分配利潤結轉下一年度;同時以2004年6月30日的總股本363，427，830股為基數，向全體股東按每10股轉增3股進行資本公積金轉增。

　　并同意將該方案提交公司2004年第二次臨時股東大會進行審議。

　　二、審議通過公司2004年半年度報告、摘要及審計報告。

　　三、審議同意于2004年9月7日召開2004年第二次臨時股東大會，審議上述第一項議案(會議通知另發)。

　　四、審議同意董事會《關于2004年度銀行貸款具體實施的補充決定》的議案：

　　同意董事會在公司四屆一次董事會及2003年度股東大會審議通過的公司2004年度銀行貸款總額為48，360萬元的額度內，授權董事長根據公司經營的實際需要，對具體貸款方式及各銀行間的貸款額度進行調整，并簽署有關文件或協議。

　　五、審議同意調整2004年公司與柳工勞動服務有限公司關聯交易額度的議案：

　　公司董事會原于2004年1月15日召開的四屆一次會議批準的本公司2004年度與該公司提供臨時工勞務服務的關聯交易額度為1080萬元，現由于公司上半年產銷量大幅度增長，為滿足公司下半年生產經營的需要，同意將該項關聯交易額度調整到1600萬元。公司獨立董事對該事項出具了獨立意見(見附件)。

　　該項關聯交易的額度在董事會的審批權限內，毋須通過股東大會審批。

　　六、審議通過關于與光大銀行合作的銷售按揭期延長至2年的議案：

　　為了爭取更大的客戶群，提高公司的產品銷售量，擴大市場占有率，經公司與光大銀行協商，雙方同意將原定期限為一年的工程機械設備按揭貸款期限延長為二年，并同意授權公司董事長簽署有關補充協議文件。

　　七、審議同意公司控股子公司柳州柳工小型裝載機有限公司與柳州康達工程機械有限公司合并的議案：

　　為了公司資源優化、調整生產布局，提高資產運營的質量和效率，減少管理幅度，降低管理成本，董事會同意將公司控股子公司柳州柳工小型裝載機有限公司(公司持股比例為95%，公司控股股東廣西柳工集團有限公司持股比例為5%)與柳州康達工程機械有限公司(公司持股比例為75%，公司控股股東持股比例為25%)進行合并，并授權公司經理層根據公司合并的有關規定和程序制定具體的合并方案，并授權董事長簽署有關文件與協議。

　　特此公告。

　　廣西柳工機械股份有限公司董事會

　　2004年8月5日

　　附件

　　廣西柳工機械股份有限公司獨立董事關于調整2004年關聯交易的獨立意見

　　廣西柳工機械股份有限公司董事會于2004年8月5日召開了四屆六次董事會會議，我們作為該公司的獨立董事按有關法規的規定對其中提交會議審議的在董事會的審批權限內調整2004年預計與柳工勞動服務公司的關聯交易額度的議案進行了審查，現就該事項發表意見：

　　根據相關文件，我們對此次關聯交易的公允性無異議，并同意提交本次董事會審議。在本次關聯交易議案審議和表決過程中，有關關聯董事已按規定進行了回避，符合公司章程的有關規定，表決程序合法。同意公司根據2004年的經營情況的需要調整該項關聯交易額度。我們希望董事會進一步采取切實可行的措施逐步減少關聯交易事項和降低關聯交易數額。

　　廣西柳工機械股份有限公司董事會

　　獨立董事：朱森第、唐勇、劉斌

　　二 O O 四年八月五日