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　　證券代碼：600815股票簡稱：廈工股份編號：臨2003-014

　　特

　　別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況廈

　　門工程機械股份有限公司2003年第一次臨時股東大會于2003年10月31日上午在廈門工程機械股份有限公司文化娛樂中心召開，出席會議的股東及股東代表共5名，所持有及代表持有的股份329972222股份，占公司總股本449413799股的73.43%，。本次臨時股東會的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。大會由董事長王昆東先生主持，公司全體董事、監事及高級管理人員出席了會議。

　　二、提案審議情況經

　　大會審議，表決通過如下決議：1、審議并通過《公司董事會換屆選舉的議案》。以記名累積投票方式逐個表決，選舉王昆東先生、扈軍先生、何維嘉先生和黃澤森先生為公司第四屆董事會董事，選舉樊明先生、陳培?先生、賴增榮先生和劉陸山先生為公司第四屆董事會獨立董事，具體表決結果如下：(1)王昆東先生：同意329972222股，占出席大會股東所持股份總數的100%;反

　　對0股，占出席大會股東所持股份總數的0%;棄

　　權0股，占出席大會股東所持股份總數的0%。(2)扈軍先生：同意329972222股，占出席大會股東所持股份總數的100%;反

　　對0股，占出席大會股東所持股份總數的0%;棄

　　權0股，占出席大會股東所持股份總數的0%。(3)何維嘉先生：同意329972222股，占出席大會股東所持股份總數的100%;反

　　對0股，占出席大會股東所持股份總數的0%;棄

　　權0股，占出席大會股東所持股份總數的0%。(4)黃澤森先生：同意329972222股，占出席大會股東所持股份總數的100%;反

　　對0股，占出席大會股東所持股份總數的0%;棄

　　權0股，占出席大會股東所持股份總數的0%。(5)樊明先生：同意329972222股，占出席大會股東所持股份總數的100%;反

　　對0股，占出席大會股東所持股份總數的0%;棄

　　權0股，占出席大會股東所持股份總數的0%。(6)陳培?先生：同意329972222股，占出席大會股東所持股份總數的100%;反

　　對0股，占出席大會股東所持股份總數的0%;棄

　　權0股，占出席大會股東所持股份總數的0%。(7)賴增榮先生：同意329972222股，占出席大會股東所持股份總數的100%;反

　　對0股，占出席大會股東所持股份總數的0%;棄

　　權0股，占出席大會股東所持股份總數的0%。(8)劉陸山先生：同意329972222股，占出席大會股東所持股份總數的100%;反

　　對0股，占出席大會股東所持股份總數的0%;棄

　　權0股，占出席大會股東所持股份總數的0%。2、審議并通過《公司監事會換屆選舉的議案》。選舉林文俊先生、劉天國先生、張義龍先生為公司第四屆監事會監事，具體表決結果如下：(1)林文俊先生：同意329972222股，占出席大會股東所持股份總數的100%;反

　　對0股，占出席大會股東所持股份總數的0%;棄

　　權0股，占出席大會股東所持股份總數的0%。(2)張義龍先生：同意329972222股，占出席大會股東所持股份總數的100%;反

　　對0股，占出席大會股東所持股份總數的0%;棄

　　權0股，占出席大會股東所持股份總數的0%。(3)劉天國先生：同意329972222股，占出席大會股東所持股份總數的100%;反

　　對0股，占出席大會股東所持股份總數的0%;棄

　　權0股，占出席大會股東所持股份總數的0%。

　　上述監事和經公司六屆九次職工代表會議選舉的職工監事林偉達先生、許金星先生共同組成公司第四屆監事會。3、審議并通過《修改公司章程議案》。

　　將原公司章程中“第一百條：董事會每年至少召開四次會議，由董事長召集，于會議召開七日以前書面通知全體董事。”

　　修改為：“第一百條：董事會每年至少召開四次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前通知全體董事。”

　　同意329972222股，占出席大會股東所持股份總數的100%。

　　三、律師見證情況本

　　次股東大會由福建天衡聯合律師事務所孫衛星和杜國長律師參加見證，并出具法律意見書“(2003)閩天衡律證字第1001號”文認為：公司二00三年第一次臨時股東大會召集召開程序符合《公司法》、《股東大會規范意見》及《公司章程》的規定;出席會議人員的資格均合法有效;本次股東大會的表決程序及所通過決議合法有效。

　　四、備查文件1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議;2、法律意見書廈

　　門工程機械股份有限公司董事會二

　　00三年十月三十一日

　　廈門工程機械股份有限公司董事會四屆一次會議決議公告

　　證

　　券代碼：600815股票簡稱：廈工股份編號：臨2003-015

　　重

　　要提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　廈門工程機械股份有限公司董事會四屆一次會議于2003年10月31日在公司512會議召開，會議應到董事8人，出席會議的董事8人。公司監事會成員和高級管理人員列席會議，符合公司法和公司章程的有關規定。王昆東董事長主持了會議，經過認真討論，會議審議并通過了如下決議：一

　　、選舉王昆東先生為第四屆董事會董事長;二

　　、同意聘任何維嘉先生、白飛平先生和何剛先生為公司副總經理，任期3年;三

　　、同意聘任黃澤森先生為公司財務總監，任期3年;四

　　、同意聘任洪再春先生為董事會秘書，任期3年;五

　　、審議通過了關于選舉公司董事會戰略委員會成員的議案設

　　立董事會戰略委員會，戰略委員會由董事長王昆東、獨立董事劉陸山和董事扈軍、何維嘉、黃澤森組成，董事長王昆東任主任委員;六

　　、審議通過了關于選舉公司董事會審計委員會成員的議案設

　　立董事會審計委員會，審計委員會由獨立董事陳培?、賴增榮和董事黃澤森組成，陳培?任主任委員;七

　　、審議通過了關于選舉公司董事會薪酬與考核委員會成員的議案設

　　立董事會薪酬與考核委員會，薪酬與考核委員會由獨立董事樊明、陳培?和董事扈軍組成，樊明任主任委員;八

　　、審議通過了關于選舉公司董事會提名委員會成員的議案設

　　立董事會提名委員會，提名委員會由董事長王昆東，獨立董事賴增榮、樊明組成，賴增榮任主任委員。

　　廈門工程機械股份有限公司董事會二

　　00三年十月三十一日附

　　件：白

　　飛平，男，1964年3月出生，大學本科學歷，工程師。歷任廈門工程機械股份有限公司質檢部經理、總裝車間主任、生產制造部經理、總經理助理兼銷售公司經理，現任廈門工程機械股份有限公司副總經理兼銷售公司經理。

　　何剛，男，1962年12月出生，碩士研究生學歷，高級工程師。曾任一拖集團東方實業公司三配廠副廠長、技術科長，一拖集團合資公司經營計劃部副部長，一拖集團工程機械公司總經理助理，現任廈門工程機械股份有限公司副總經理兼總工程師。

　　洪再春，男，1971年1月出生，工商管理碩士，工程師。歷任廈門工程機械股份有限公司技術員、車間主任助理、車間副主任兼黨支部書記，現任廈門工程機械股份有限公司團委書記。

　　何維嘉先生和黃澤森先生的簡歷見公司三屆董事會二十次會議決議公告，詳見2003年9月30日的《上海證券報》和《中國證券報》。廈門工程機械股份有限公司獨立董事意見書作

　　為廈門工程機械股份有限公司獨立董事，根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的相關規定，對公司第四屆董事會聘任高管人員發表獨立意見如下：公司第四屆董事會高管人員的提名方式及聘任程序合法、合規，各位董事及高管人員任職資格合法、合規，其學歷、專業知識、技能、工作經歷和經營管理經驗以及目前的身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責要求。

　　廈門工程機械股份有限公司董事會獨

　　立董事：樊明、陳培?、賴增榮、劉陸山2003年10月31日

　　廈門工程機械股份有限公司第四屆監事會一次會議決議公告

　　證券代碼：600815股票簡稱：廈工股份編號：臨2003-016

　　廈

　　門工程機械股份有限公司第四屆監事會第一次會議于2003年10月31日在公司516會議室召開，應到監事5名，出席會議監事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。

　　經與會監事認真討論，一致選舉林文俊先生擔任公司第四屆監事會主席。

　　特此公告。

　　廈門工程機械股份有限公司監事會二

　　00三年十月三十一日