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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　深圳高速公路股份有限公司2003年臨時(shí)股東年會(huì)于2003年10月30日(星期四)上午在深圳市濱河路北5022號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座19樓本公司會(huì)議室舉行。出席本次會(huì)議的股東或代理人共5名,代表股份1,357,562,000股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的62.25%,符合《公司法》和本公司章程之有關(guān)規(guī)定。

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集,陳潮董事長(zhǎng)主持,公司董事、監(jiān)事共9人出席了會(huì)議,董事會(huì)聘請(qǐng)廣東君言律師事務(wù)所出席會(huì)議見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。大會(huì)審議了臨時(shí)股東大會(huì)通知中的關(guān)于：關(guān)于解決模擬股票期權(quán)問(wèn)題的議案,經(jīng)記名投票表決,768,964,000股同意、497,598,000股反對(duì)、91,000,000股棄權(quán),贊成比例為56.64%。會(huì)議以普通決議案方式通過(guò)了上述修改模擬股票期權(quán)的議案。

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)已經(jīng)廣東君言律師事務(wù)所李建輝律師出席見(jiàn)證,并出具法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：公司臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《規(guī)范意見(jiàn)》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,出席大會(huì)的人員資格合法、有效,本次臨時(shí)股東大會(huì)的表決程序合法,會(huì)議所通過(guò)的普通決議案合法、有效。

　　備查文件：1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的2003年臨時(shí)股東大會(huì)決議

　　2、廣東君言律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)

　　深圳高速公路股份有限公司

　　2003年10月30日