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　　公司三屆董事會于2003年10月20日在公司本部召開第二十二次會議，應到會董事9人，實到會董事及董事代理人9人(其中馮立董事、唐勇董事分別授權委托王曉華董事、張子達董事代為出席并全權行使其表決權)，公司監事會成員列席了會議。會議由董事長王曉華先生主持。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經會議審議，作出了如下決議：

　　一、審議通過公司2003年第三季度報告及其財務報告。

　　二、根據公司三屆二十一次董事會決議，同意公司在江蘇省鎮江市經濟開發區七里甸工業園寧鎮公路1號與自然人施耀剛共同投資設立"江蘇柳工機械有限責任公司"(暫定名)，該公司注冊資本2000萬元，本公司出資1800萬元，占其注冊資本的90%，施耀剛出資200萬

　　元，占其注冊資本的10%。

　　公司在鎮江市投資設立裝載機及小型工程機械的生產基地，旨在提高產品生產能力及主要目標市場的占有率，擺脫公司本部地域及配套條件的局限，提高投資和管理效率，實現低成本、快速回報的發展戰略，為公司發展探索新途徑。

　　特此公告。

　　廣西柳工機械股份有限公司董事會

　　2003年10月20日