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　　“*ST中發(fā)”公布董監(jiān)事會決議暨召開臨時股東大會的公告

　　中外建發(fā)展股份有限公司于2004年10月29日召開三屆八次董事會及三屆五次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司股權購買暨關聯(lián)交易事項的議案：同意購買天津工程機械研究院持有的天津鼎盛工程機械有限公司的78%股權，本次股權購買的價格以股權交易基準日天津鼎盛工程機械有限公司經(jīng)評估后的凈資產(chǎn)值作為依據(jù)，具體交易價格及交易金額以天津工程機械研究院在產(chǎn)權交易所掛牌價格及實際成交價為準。本次收購的資金來源為公司的自有資金。如果此收購能夠完成，公司將持有天津鼎盛工程機械有限公司78%股權，成為該公司的控股股東。

　　二、通過擬更換會計師事務所，并聘請?zhí)旖蛭逯蘼?lián)合會計師事務所為公司2004年度審計單位的議案。

　　董事會決定于2004年11月29日上午召開2004年第一次臨時股東大會，審議以上事項。