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　　長沙中聯重工科技發展股份有限公司

　　第三屆董事會 2007 年度第二次臨時會議決議公告

　　本公司及其董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。 把握升浪起點 外匯交易怎樣開始?

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　　長沙中聯重工科技發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會 2007 年度第二次臨時會議于二○○七年三月十七日十時在北京西苑飯店 1 號會議室召開。本次會議應到董事六名，實到五名，獨立董事王忠明先生因工作原因無法出席本次會議，委托獨立董事劉克利先生代為行使本次會議的表決權。公司監事會主席龍國鍵先生列席了會議，監事羅安平先生、劉馳先生因工作原因未列席本次會議，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。詹純新董事長主持了本次會議,會議就《公司關于收購長沙建設機械研究院有限責任公司資產的議案》等議案進行了審議，并形成如下決議：

　　1、審議并通過了《公司關于收購長沙建設機械研究院有限責任公司資產的議案》

　　擬收購長沙建設機械研究院有限責任公司(以下簡稱建機院)擁有的土地、設備、建筑物及所持長沙市商業銀行股權等資產;建機院持有的長沙高新技術產業開發區中旺實業有限公司 90%的股權;建機院持有的湖南中宸鋼品制造工程有限公司 40%的股權;建機院持有的湖南特力液壓有限公司 6.47%的股權。該議案涉及的資產收購總價款為 21510.3 萬元人民幣。 審議結果：表決票 5 票，贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票;

　　由于建機院占公司總股本的 41.86%，為公司第一大股東，因此，該項收購為關聯交易事項。在對該項議案進行表決時，關聯方董事詹純新先生進行了回避。

　　2、審議并通過了《公司關于收購湖南省浦沅集團有限公司資產的議案》

　　擬收購湖南省浦沅集團有限公司(以下簡稱浦沅集團)擁有的車輛和設備等資產;浦沅集團持有的浦沅集團專用車輛分公司的全部凈資產;浦沅集團持有的湖南省常德武陵結構廠 45%的股權;浦沅集團持有的湖南浦沅工程機械總廠上海分廠 67.43%的股權;浦沅集團持有的長沙浦沅進出口有限公司 20%的股權;浦沅集團持有的長沙浦沅工程機械配件貿易有限公司 20%的股權;浦沅集團持有的長沙中聯消防機械有限公司 9%的股權;浦沅集團持有的湖南省常德武陵結構二廠 75.49%的股權。該議案涉及的資產收購總價款為 10463.83 萬元人民幣。 審議結果：表決票 5 票，贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票;

　　由于建機院占公司總股本的 41.86%，為公司第一大股東，浦沅集團為建機院全資子公司，因此，該項收購為關聯交易事項。在對該項議案進行表決時，關聯方董事詹純新先生進行了回避。

　　3、審議并通過了《公司關于收購湖南浦沅工程機械有限責任公司資產的議案》

　　擬收購湖南浦沅工程機械有限責任公司(以下簡稱浦沅有限)擁有的土地、建筑物、設備及所持交通銀行股份等資產;浦沅有限持有的湖南特力液壓有限公司 45.2%的股權

　　。該議案涉及的資產收購總價款為 12841.39 萬元人民幣。 審議結果：表決票 5 票，贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票;

　　由于建機院占公司總股本的 41.86%，為公司第一大股東，浦沅有限為建機院全資子公司浦沅集團的全資子公司，因此，該項收購為關聯交易事項。在對該項議案進行表決時，關聯方董事詹純新先生進行了回避。

　　4、審議并通過了《公司關于受讓湖南省常德市灌溪祥瑞投資有限公司持有的常德武陵結構二廠股權的議案》

　　擬受讓湖南省常德市灌溪祥瑞投資有限公司持有的常德武陵結構二廠 24.51%的股權。該議案涉及的股權受讓總價款為 643.17 萬元人民幣。 審議結果：表決票 6 票，贊成票 6 票，反對票 0 票，棄權票 0 票;

　　5、審議并通過了《公司關于掛牌出售所持湖南建設集團有限公司股權的議案》

　　公司擬將所持湖南建設集團有限公司 45.8%的股權進入湖南省產權交易所公開掛牌出售，標的股權掛牌公示價格確定為 3479.74 萬元，最終以掛牌成交價為準。 審議結果：表決票 6 票，贊成票 6 票，反對票 0 票，棄權票 0 票;

　　6、審議并通過了《公司關于提請股東大會授權董事會辦理相關事宜的議案》 審議結果：表決票 6 票，贊成票 6 票，反對票 0 票，棄權票 0 票;

　　7、審議并通過了《公司關于董事會授權董事長辦理相關事宜的議案》 審議結果：表決票 6 票，贊成票 6 票，反對票 0 票，棄權票 0 票;

　　8、審議并通過了《公司關于聘任萬鈞先生為公司總裁助理的議案》

　　擬聘任萬鈞先生為公司總裁助理，萬鈞先生簡歷附后。 審議結果：表決票 6 票，贊成票 6 票，反對票 0 票，棄權票 0 票;

　　以上第 1、2、3、6 項議案尚需提交下次臨時股東大會審議。

　　長沙中聯重工科技發展股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○七年三月二十日 萬鈞先生簡歷

　　男，1972 年出生，中國人民大學經濟學學士，中歐國際商學院EMBA 碩士。

　　1994-1997 中國鄉鎮企業總公司　　 任經理助理

　　1997-2001 美國帝強公司北京代表處 任首席代表

　　2001-2002 德國布朗盧比公司　　　　任中國區經理

　　2002-2005 北京歐陸世家建筑裝飾材料商貿有限公司 任董事總經理

　　2005-2007 新時代信托投資股份有限公司　　 任總裁助理 融資租賃事業部總經理

　　2007 至今　　 在中聯重科工作