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　　昆明云內動力股份有限公司二屆董事會第十五次會議于2003年12月25日在公司辦公大樓四樓會議室召開。應到董事9人，實到9人，公司監事和高級管理人員列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由段華生董事長主持。會議認真審議并表決通過了《關于公司聯合深圳市高特佳創業投資有限責任公司收購四川華川車輛有限公司經營性凈資產的議案》，并授權公司董事長簽署本次收購有關協議。

　　為進一步提高公司的市場競爭力及綜合實力，構建公司合理的產業結構，公司決定聯合深圳市高特佳創業投資有限責任公司共同出資2500萬元收購經資產評估確認的四川華川車輛有限公司與車輛生產相關的經營性凈資產，并投入2500萬元流動資金，組建注冊資本為5000萬元、公司控股、高特佳參股的新公司。其中，公司出資2550萬元中收購資金為1275萬元，補充流動資金為1275萬元，占新公司的權益為51%;高特佳出資2450萬元中收購資金為1225萬元，補充流動資金為1225萬元，占新公司的權益為49%。

　　本次收購方式為：在對華川車輛公司與車輛生產有關的資產、負債審計評估的基礎上，以被收購主體資產評估結果為依據，由公司與高特佳共同出資收購被收購主體凈資產并投入部份流動資金組建由公司控股、高特佳參股的新公司。根據東方資產評估事務所有限公司出具的資產評估報告，截止2003年8月31日，被收購主體評估前賬面總資產為16131萬元，賬面總負債為12916萬元，賬面凈資產為3215萬元，評估后總資產為15426萬元，總負債為12916萬元，凈資產為2510萬元。經與被收購方協商，公司與高特佳共同出資2500萬元對經資產評估確認的四川華川車輛有限公司與車輛生產有關的經營性凈資產進行收購。有關本次收購資產事項的詳細情況，公司將于收購協議簽署完畢后再行公告。

　　特此公告。

　　昆明云內動力股份有限公司

　　董事會

　　二○○三年十二月二十五日